Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Открытое акционерное общество «Магазин «Олимпиец»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Магазин «Олимпиец»	
1.3. Место нахождения эмитента	603016, г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 7/9	
1.4. ОГРН эмитента	1025202272248	
1.5. ИНН эмитента	5256000023	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11276 - Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.olimpiec.hotbox.ru

2. Содержание сообщения	
информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 2 июня  2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 2 июня 2011 г., б/н
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 

Вопрос № 1 повестки дня заседания Совета директоров : 
О созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Принятое решение: 
Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Магазин «Олимпиец»  по инициативе Совета директоров в соответствии с предложенной повесткой заседания обсудить и принять решение по вопросам регламентации порядка подготовки  общего собрания акционеров.

Вопрос № 2 повестки дня заседания Совета директоров: 
Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 

Принятое решение: 
УТВЕРДИТЬ:
Дату проведения годового общего собрания акционеров «23» июня 2011 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров 15 часов 00 минут.
       Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – Нижегородская область, Арзамасский район, д. Д.Криуша, база отдыха «Мечта».
      Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 14.00 23 июня 2011 года.
     Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Вопрос № 3 повестки дня заседания Совета директоров: 
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 
Принятое решение: 
Определить дату составления Списка  лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании  акционеров – 2 июня 2011 г.

Вопрос № 4 повестки дня заседания Совета директоров: 
О рекомендациях по определению количественного состава Счетной комиссии Общества. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Счетной комиссии Общества.
Принятое решение: 
- утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:
1. Куликов Александр Геннадьевич,
2. Швецов Александр Геннадьевич,
3.Графов Алексей Владиславович,
4.Шкунова Татьяна Николаевна,
5. Шлепнев Владимир Николаевич.

-  утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии:
1. Варнашина Надежда Валентиновна,
2. Улитин Александр Вячеславович,
3. Чикулишева Нина Ивановна

- рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав Счетной комиссии в количестве 3 человека.

 -  утвердить список кандидатов в члены Счетной комиссии:
1.	Шмелева Татьяна Геннадьевна
2.	Кочуева Светлана Геннадьевна,
3.	Варнавина Дина Мнеровна.

Вопрос № 5 повестки дня заседания Совета директоров: 
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества, выплате дивидендов по акциям Общества  по итогам 2010 финансового года.
Принятое решение: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год  и представить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, а также ранее утвержденный на заседании Совета директоров от 17 мая 2011 г.  годовой отчет за 2010 г. на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2010 финансового года. 
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2010  финансового года:
Прибыль по итогам 2010 года направить на развитие Общества.

Вопрос № 6 повестки дня заседания Совета директоров: 
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принятое решение: 
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.	Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2.	Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год.
3.	Об утверждении распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года, о выплате дивидендов.
4.	Об избрании  Совета директоров Общества.
5.	Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.	Об определении количественного состава Счетной комиссии Общества.
7.	Об избрании Счетной комиссии Общества.
8.	Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
9.	О внесении изменений в Устав Общества.

Вопрос № 7 повестки дня заседания Совета директоров: 
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Принятое решение: 
Утвердить Перечень информации, предоставляемой акционерам  при подготовке к проведению годового общего собрания, определить в соответствии с  законодательством и Уставом Общества. 
Определить следующий порядок ознакомления  акционеров с Перечнем информации: 

с информацией (материалами) Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания  по адресу: 603016, Нижний Новгород, ул. Веденяпина, дом 7 / 9,  с 09 -00  часов до 17-00 часов,  в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Вопрос № 8 повестки дня заседания Совета директоров: 
О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 

Принятое решение: 
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения акционеров в порядке, определенном Уставом Общества. Предложенный текст сообщения утвердить согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 9 повестки дня заседания Совета директоров:
О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение: 
Рекомендовать  общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудитора:
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика», место нахождения: 603038 г.Н.Новгород, ул. Кима, 244.

Вопрос № 10 повестки дня заседания Совета директоров: 
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. 
Принятое решение: 
утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

Вопрос № 11 повестки дня заседания Совета директоров: 
Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: 
Избрать Председателем Годового общего собрания акционеров Шкунову Татьяну Николаевну, секретарем Годового общего собрания акционеров избрать Графова Алексея Владиславовича.

Вопрос № 12 повестки дня заседания Совета директоров: 
О рекомендациях по внесению изменений в Устав Общества.

Принятое решение: 
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о внесении изменений в Устав Общества (проект изменений в Устав - Приложение №3 к Протоколу).

                                                                                             Подпись	

Генеральный директор                         _________________________________                       Т.Н. Шкунова                                                                                       (подпись)

Дата 2 июня 2011 г.                                      М.П.